Finanzermittlungen

Mit dieser neuen Fachtagung wollen alle Beteiligten zur Unterstützung des Zusammenwirkens sowie der Aus- und Fortbildung von Staatsanwaltschaft, Polizei, Finanz- und anderen Verwaltungsbehörden beitragen.
Finanzermittlungen der Strafverfolgungsbehörden sind zur Aufspürung, Zuordnung, Vermögenssicherung und Abschöpfung kriminell erlangten Vermögens und zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung sowie zur Aufklärung anderer Straftaten von erheblicher Bedeutung. Auch die Ermittlung der Umstände, die als Grundlage für die gesetzlich vorgesehene Opferentschädigung bzw. Schadenswiedergutmachung dienen können, gehört dazu.
Außerdem dienen verfahrensunabhängige Finanzermittlungen der Erforschung von verdachtsbegründenden Sachverhalten, die sich zum Beispiel aus Finanztransaktionen oder auffälligem Finanzgebaren ergeben, ohne dass bereits eine Straftat erkennbar zugeordnet werden kann.

follow the money
Für die wirksame Bekämpfung der Finanzkriminalität will z. B. das BMF die wichtigsten Kompetenzen unter dem Dach einer neuen Behörde bündeln: der „Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität“ (BBF) aus den drei Säulen neues Bundesfinanzkriminalamt BFKA, Financial Intelligence Unit FIU (die bis 2017 im BKA angesiedelt war) und die neue Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht.
Dafür muss auch die Digitalisierung und Vernetzung aller Register vorangetrieben werden, was ja auch zur Kernaufgabe der GPEC^® digital gehört.

Bundesministerin des Innern und für Heimat Nancy Faeser und der Präsident des BKA Holger Münch haben auf der BKA-Herbsttagung betont, dass auch das BKA und die Bundespolizei deshalb ihre Fähigkeiten zu Finanzermittlungen konsequent weiter ausbauen und die Zusammenarbeit aller Behörden forcieren werden. Zusätzlich müsse die Kooperation mit der Finanzwelt weiter ausgebaut werden.

Moderation:

Michael Hase und Kay Dube, Sachgebiet 23 - Kriminalitätsbekämpfung, Hauptsachgebiet 2 Fachfortbildung Polizei;

HöMS Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit
Vereinigung der drei Institutionen

• Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)
• Polizeiakademie Hessen (HPA)
• Zentrale Fortbildung Hessen (ZFH)

Zeit & Ort:
26. April 2023, 09:30 - 17:00 Uhr
GPEC^® digital 2023 / Congress Center, Messe Frankfurt